行多马鞍单位调工工商 开落实举措结算银行户尽账户作山含山支

使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商工作对客户提供的银行证明文件、有效识别和核验客户身份及资料真伪。马鞍有效防范各类业务风险、山含山支持续提升对公结算账户管控能力。行多

三、举措结算尽调提高识别能力，落实

二、单位洗钱等活动，账户

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，开户确保企业经营正常，工商工作开户前坚持上门核查，银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍合规使用账户，山含山支增强防范意识，行多申请资料进行核对与调查，

加大宣传力度，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，确认法人开户意愿真实合理。严格践行双人上门现场核实制度，

一、