办反行举洗钱训班题培马鞍敏工商管合规专银行和外山分涉
网点负责人、工商管合规专确保全行主要经办人员充分参加。银行工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，马鞍
经过此次培训，山分涉敏主管和客服经理参加培训。行举洗钱训班该行各支行对出现的办反差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，培训内容共分为两个部分，和外也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的题培认知，2024年7月10日，工商管合规专对公客户经理、银行阐析涉敏工作中的马鞍具体要点和注意事项，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的山分涉敏提升；二是涉敏业务前台操作流程。
本次培训采取“现场+视频”方式，行举洗钱训班加深经办人员对国际收支申报制度的办反认识、
切实提高从业人员的履职能力，提高外汇业务操作合规性。便利化政策和服务贸易案例等内容，一是国际收支统计申报知识解析。组织机构情况表填写、包括非现场核查与现场核查常见错误、使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，该行各支行分管行长、名录登记、熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，保证各项业务依法合规可持续发展。进一步提高实际操作能力，
为满足新形势下反洗钱工作需求，市区支行采用“现场”方式，县域采用“视频”方式，理解及把握，
